公告日期:2024-03-30
2023年度独立董事述职报告(洪亮)
各位股东及代表:
本人作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在2023年度
严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司治理准则》和
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》、《独立董事工作条例》
等相关规定,忠实履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,对公司的生产经营和业务
发展提出合理的建议,充分发挥独立董事的作用,维护公司股东尤其是中小股东的合法权
益。现将2023年度的履职情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况
本人洪亮,男,中国国籍,1975年12月生,硕士研究生学历,美国伊利诺理工大学国
际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾任职于上海市人民政府、香港
证券交易所。1999年7月任职于上海市光大律师事务所,历任高级合伙人,2019年6月起至
今任职于上海至合律师事务所,为高级合伙人。2023年4月至今任公司独立董事。
报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、 2023年度履职情况
(一)出席股东大会及董事会情况
本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认真
审阅了会议议案及相关材料,主动参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。
2023年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
独立董事 任职期间 亲自出席 委托出席 缺席 任职期间 出席
姓名 是否连续两次未
会议次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 会议次数 次数
洪亮 4 4 0 0 否 2 1
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,无授权委托其他独立董
事出席会议情况,未对公司任何事项提出异议。
(二)发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作条例》及其他法律法规的有关规定,2023年度内
本人对公司下列有关事项发表独立意见的情况如下表(以下独立意见的披露媒体为巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn):
会议时间 董事会会议届次 事项 披露日期
1. 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立
意见
2023 年 4 月 7 日 第八届董事会第 2. 独立董事关于向激励对象首次授予股票期权 2023 年 4 月 11 日
一次会议 的独立意见
3. 独立董事关于转让全资子公司股权及放弃优
先认缴出资权暨关联交易的独立意见
1. 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明
2023 年 8 月 18 第八届董事会第 及独立意见 2023 年 8 月 19
日 三次会议 2. 独立董事对公司与控股股东及其他关联方的 日
资金往来情况的专项说明和独立意见
(三)对公司进行现场调查的情况
本报告期的任职期间内,本人对公司进行了实地现场考察,并借参加董事会、股东大
会的时机,通过与公司高……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。