公告日期：2024-03-30

2023年度独立董事述职报告（牟炼）

各位股东及代表：

本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2023年度
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》和
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作条例》
等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务
发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权
益。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

本人牟炼，女，中国国籍，1970年3月生，本科学历，学士学位，法律专业人士。1992
年至1994年任上海浦东涉外律师事务所专职律师，1994年至今任上海瑾之润申达律师事
务所专职律师。2020年4月至今任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2023年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真
审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。

2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
独立董事 任职期间 亲自出席 委托出席 缺席 任职期间 出席
姓名 是否连续两次未

会议次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 会议次数 次数

牟炼 7 7 0 0 否 2 1

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董
事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作条例》及其他法律法规的有关规定，2023年度内
本人对公司下列有关事项发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn）：

会议时间 董事会会议届次 事项 披露日期

2023 年 2 月 6 日 第七届董事会第 独立董事对公司总裁辞职的核查意见及聘任 2023 年 2 月 7 日
二十一次会议 公司总裁的独立意见

1. 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的

专项说明和独立意见

2. 独立董事对公司与控股股东及其他关联方的

资金往来情况的专项说明和独立意见

3. 独立董事关于公司 2023 年度利润分配预案

的独立意见

4. 独立董事关于公司内部控制自我评价报告的

独立意见

5. 独立董事关于续聘年度审计机构的独立意见

6. 独立董事关于 2023 年度公司对外担保的独

立意见

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