公告日期：2024-03-30

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-007
上海悦心健康集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市闵行
区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

公司独立董事阮永平、牟炼、洪亮向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2023 年度股东大会上述职，详细内容刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》；

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2023 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》；

根据公司 2024 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，2024 年度主要财务预算指标如下：

（1）营业收入 150,000 万元；

（2）营业利润 8,000 万元；

（3）归属于上市公司股东的净利润 8,100 万元；

（4）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,500 万元。

特别提示：上述预算指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，该等预算指标不能代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润（母公司报表）-792.97 万元，加上以前年度未分配利润 9,901.16 万元，2023 年末实际可供分配股东的利润累计为 9,802.86 万元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2023年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。7、审议通过《2023 年度社会责任报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2023 年度社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计报
表审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.c……
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