公告日期：2023-04-27

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2023-040
上海悦心健康集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 26 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 26 日 9:15—15:00 时的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李慈雄先生

本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计49名，代表股份510,120,776股，占公司有表决权股份总数的55.0589%。其中，出席本次股东大会

现场会议的股东及股东授权代表共44名，代表股份509,669,376股，占公司有表决权
股份总数的55.0102%。通过网络投票的股东5名，代表股份451,400股，占公司有表决
权股份总数的0.0487%。

2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表42名。代表股份22,107,256
股，占公司有表决权股份总数的2.3861%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委
托代表37名，代表股份21,655,856股，占公司有表决权股份总数的2.3374%；通过网
络投票的中小股东5名，代表股份451,400股，占公司有表决权股份总数的0.0487%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决
方式。

（二）提案的表决结果：

审议《关于转让全资子公司股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股353,471,164股）、上
海斯米克有限公司（持股72,725,000股）、太平洋数码有限公司（持股61,607,356
股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为22,317,256
股。

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 22,316,256 99.9955% 1,000 0.0045% 0 0

中小投资者表决情况 22,106,256 99.9955% 1,000 0.0045% 0 0

审议结果：通过。

（三）关于提案表决的有关情况说明

本次提案为涉及关联交易的普通决议事项，已经出席股东大会的非关联股东所持
有的有效表决权二分之一以上通过，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限
公司、上海斯米克有限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
2、见证律师：李建、欧龙
3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《……
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