公告日期：2018-10-24

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．本次召开临时股东大会的提案经公司第十届董事会第九次会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2018年11月9日（星期五）15:30；

网络投票时间为2018年11月8日——2018年11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年11月9日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月8日15:00——2018年11月9日15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年11月5日（星期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修订公司章程的议案》（该议案需股东大会以特别决议批准）。

以上提案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，详细情况见公司2018年10月24日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》；2018年10月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。

三、提案编码


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于修订公司章程的议案》 √

本次会议审议1项议案，不设总议案。

四、会议登记等事项

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2018年11月8日（星期四）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处；

（三）登记时间：2018年11月8日；上午9:00-12:00、下午
14:00-17:00。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘雯 孟妍

联系电话：027—87341810；027—87341812

传真：027—87341811

联系邮箱：santedmc@sante.com.cn

通讯地址：……
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