公告日期：2018-10-24

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-55

武汉三特索道集团股份有限公司



第十届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2018年10月12日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2018年10月22日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。



经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：



一、审议通过公司《2018年第三季度报告》；



经审核，董事会认为公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



同意9票，反对0票，弃权0票



详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2018年第三季度报告》正文和登载于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2018年第三季度报告》全文。



二、审议通过公司《关于修订公司章程的议案》；



本次对《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订的情况为：



《公司章程》修订前 《公司章程》修订后



第二条…… 第二条……



公司在湖北省工商行政管理局注 公司在武汉市工商行政管理局注

册登记，取得营业执照，营业执照号册登记，取得营业执照，社会统一信

码为420000000003978。 用代码为：91420000177730287E。



第十一条本章程所称其他高级管理第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、人员是指公司的首席官、副经理、董总会计师、总工程师及总经济师。 事会秘书、总会计师、总工程师及总

经济师。



第十三条经依法登记，公司的经营范第十三条经依法登记，公司的经营范围：机电一体化客运索道及配套设备围：旅游资源开发；旅游商品的设计的开发、研制、设计、投资建设、经与销售；旅游项目的规划与咨询服务；营；计算机及配件，文化办公机械、机电一体化客运索道及配套设备的开通信产品、医疗器械零售兼批发；工发、研制、设计、投资建设、经营；艺美术品制造、销售；房地产开发及索道技术管理与咨询服务；计算机及

商品房销售。 配件、文化办公机械、通信产品零售

兼批发。



第一百二十四条公司设经理1名，由第一百二十四条公司设经理1名，首

董事会聘任或解聘。 席官、副经理若干名，董事会秘书、

公司设副经理若干名，由董事会总会计师、总工程师、总经济师各1

聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。



公司经理、副经理、董事会秘书、 公司经理、首席官、副经理、董

总会计师、总工程师、总经济师为公事会秘书、总会计师、总工程师、总

司高级管理人员。 经济师为公司高级管理人员。



除以上修订外，原《公司章程》的其他条款不变。



董事会同意对《公司章程》的修订，将本议案提交公司股东大会以特别决议审批，并提请公司股东大会授权董事会办理调整经营范围及修订《公司章程》相关的工商变更登记备案事宜。



本次公司经营范围的调整及《公司章程》相关条款的修订情况，最终以工商行政管理部门的核准结果为准。



同意9票，反对0票，弃权0票



详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。



三、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

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