公告日期：2018-07-07

湖北得伟君尚律师事务所

关于三特索道集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的
法律意见书

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关于三特索道集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书

得伟君尚律意（2018）第【336】号
致：三特索道集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2018年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集

2018年6月21日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

上述通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。

经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
2、本次股东大会的召开

贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年7月6日下午15:00时在武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室如期召开，会议由公司董事长卢胜先生主持。网络
交易系统进行投票的具体时间为：2018年7月6日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月5日15:00——2018年7月6日15:00期间任意时间。会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

1．股东出席的总体情况

经本律师查验，通过现场和网络投票的股东9人，代表股份45580743股，占上市公司总股份的32.87%。

其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表2人，代表公司有表决权的股份数为39773200股，占公司有表决权股份总数的28.68%。

通过网络参与投票的股东7名，代表公司有表决权的股份数为5807543股，占公司有表决权股份总数的4.19%。

2．中小股东出席情况

经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计7人，代表公司有表决权的股份数为5807543股，占公司有表决权股份总数的4.19%。

其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络参与投票的中小股东7人，代表公司有表决权的股份数为5807543股，占公司有表决权股份总数的4.19%。

贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。


三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐

项予以投票表决。其中，提案1、2涉及关联交易，关联股东武汉当代科技产……
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