公告日期：2024-04-27

第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-017
上海汉钟精机股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2024
年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。

出席本次会议的监事共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司证券事务代表列席
了本次会议。

本次会议由监事会主席主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
1、 审议通过了于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。
2、 审议通过了关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023
年的财务状况和经营成果等。
3、 审议通过了关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。
4、 审议通过了关于公司 2023 年度利润分配的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


第七届监事会第二次会议决议公告

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及
《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
5、 审议通过了关于公司《2023 年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、 审议通过了关于公司拟聘任 2024 年度审计机构的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度财务报告
的审计过程中严格按照相关准则的要求，客观公正地对公司财务报告发表审计意见，结合其职业操守和履职能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
7、 审议通过了关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营模式、资产结构及自身特点等情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
8、 审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况进行投资理财，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益

第七届……
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