公告日期:2024-04-27
2023 年度独立董事述职报表(魏春燕)
上海汉钟精机股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告—魏春燕
各位股东及代表:
大家好!
本人作为上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“汉钟精机”或“公司”)的独立董事,在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》和《独立董事制度》等相关法律、法规和规章制度的要求,忠实履行独立董事的职 责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司利益以及全体股东特别是中小 股东的合法权益。
现将本人 2023 年度在任职期间的履职情况报告如下:
一、基本情况
本人魏春燕,女,1987 年出生,中国籍,毕业于北京大学光华管理学院,会计学专业,
博士学历。2016 年至 2022 年,任职上海财经大学会计学院讲师。2022 年至今,任职上海
财经大学会计学院副教授,本科及硕士研究生导师。2023 年 11 月 28 日起担任公司董事会
独立董事,同时担任公司第七届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员,兼任金枫酒 业(600616)独立董事。
作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
(一)出席董事会会议情况
2023 年度,公司共召开董事会会议 4 次,本人任职期间召开 1 次,本人出席情况如下:
会议类型 报告期内 本人应出 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
召开次数 席次数 席次数 参加次数 次数 亲自参加会议
董事会 4 1 1 - - - 否
在会议期间,本人认真仔细审阅会议相关材料,依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断,积极参与会议的讨论并提出合理的意见,并对董事会审议的各项议案无
2023 年度独立董事述职报表(魏春燕)
异议,均投了赞成票。
(二)出席股东大会情况
2023 年度,公司共召开股东大会 2 次,本人列席情况如下:
会议 召开日期 本人是否列席 说明
2022 年度股东大会 2023-5-19 否 尚未任职
2023 年第一次临时股东大会 2023-11-28 是
(三)出席董事会专门委会会议情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专
门委员会。本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员,在 2023 年
本人任职期间,公司未发生需要召开专门委员会会议进行审议的事项。
(四)出席独立董事专门会议情况
根据实际工作需要,2023 年度本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。
(五)行使独立董事职权情况
1、报告期内,在本人任职期间,根据相关法律、法规和规章制度,恪尽职守,勤勉尽
责,积极履行独立董事职责,对董事会会议审议的以下事项,基于本人独立、客观判断,发
表了如下意见:
时间 董事会届次 发表独立意见事项 意见 披露日期
类型
2023-11-28 第七届第一次 1、关于聘任高级管理人员的独立意见 同意 2023-11-29
2、报告期内,在本人任职期间,未行使以下特别职权:
(1)未提议独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。