公告日期：2024-04-27

上海汉钟精机股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告—周志华

各位股东及代表：

大家好！

本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，切实维护公司权益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

现就将本人 2023 年度的履职情况报告如下：
一、基本情况

本人周志华，男，中国籍，1981 年出生，哈尔滨工业大学经济学学士、复旦大学法律硕士，和君商学院毕业，德国马普研究院访问学者。现任北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人，上海大学悉尼工商学院、上海海事大学法学院研究生兼职导师，上海市科技金融信息服务平台投融资专家，具有 18 年法律服务工作经验，目前专注于企业合规与纠纷解决、企业（高管）经济犯罪辩护等。2016 年获得上市公司独立董事资格。2020 年 9 月起担任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
（一）出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下：

姓名 应出席次数 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未
席次数 参加次数 席次数 亲自出席会议

周志华 4 2 2 0 0 否

报告期内，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，未发生缺席会议的情况。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正

的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

（二）出席股东大会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人列席公司股东大会 2 次。就我参加的股东

大会而言，其召集、召开符合法定程序，合法有效；我从公司利益、股东利益出发，行使独

立董事权利，切实维护了中小股东的利益。

（三）出席董事会专门委会会议情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会四

个专门委员会。报告期内，本人作为公司董事会提名委员会的召集人及薪酬与考核委员会的

成员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委

员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

1、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会根据相关规章制度，结合公司实际情况，对公司董事和高级管

理人员的绩效完成情况进行了考核，确认其薪酬及奖金情况。同时对公司股权激励事项解除

限售条件进行确认。

2、提名委员会

董事会提名委员会根据相关规定，在报告期内对公司董事和高级管理人员的聘任与任职

资格事项进行了有效的监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。

（四）出席独立董事专门会议情况

根据实际工作需要，2023 年度公司未召开独立董事专门会议。

（五）行使独立董事职权情况

1、报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法

规和规章制度，对董事会审议的以下事项发表了独立意见：

时间 董事会届次 发表独立意见事项 意见 披露日期
类型

……
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