公告日期：2019-10-24

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—186

债券代码：112612 债券简称：17正邦 01

江西正邦科技股份有限公司

第五届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五十五次会议通知于2019年10月12日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2019年10月23日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司第五届董事会届次和董事的任期已满，需换届选举，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

本届董事会同意提名第六届董事会董事候选人如下：

（1）提名林印孙先生、程凡贵先生和LIEW KENNETH THOW JIUN先生(中文名称:
刘道君)为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（2）提名李汉国先生和黄新建先生为公司第六届董事会独立董事候选人。


上述董事候选人简历详见附件。经公司董事会提名委员会审核，上述五名候选人符合董事的任职资格，其中二名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该五名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案须提交公司2019年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，产生公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第五次临时股东大会投票选举。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司第五届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》详情刊登于2019年10月24日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司董事会换届选举的公告》详见刊登于2019年10月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019—188号公告。

2、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》；
公司定于 2019 年 10 月 24 日在指定媒体公布《2019 年第三季度报告》及其他相
关公告。

《2019 年第三季度报告全文》详情于 2019 年 10 月 24 日刊登于公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告正文》详见
刊登于 2019 年 10 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2019—190 号公告。

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；

因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司提供连带责任担保。担保额度共 56,000 万。有效期自公司股
东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

本项议案需提交公司股……
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