公告日期：2018-01-22

北京市金杜律师事务所



关于通富微电子股份有限公司



发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之



交易实施情况的法律意见书



致：通富微电子股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受通富微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“通富微电”或“公司”）委托，作为发行人以发行股份方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”或“交易对方”）持有的南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”）47.63%股权和南通富润达投资有限公司（以下简称“富润达”）49.48%股权并向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过96,900万元所涉及的有关事项（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，现就本次交易实施情况出具本法律意见书。



金杜依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。



为出具本法律意见书，查阅了金杜认为必须查阅的中国境内法律文件，包括公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明，现行有效法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，并就本次交易有关事项向公司、本次交易各方及其高级管理人员做了必要的询问和讨论，对涉及本次交易的有关事实和法律事项进行了核查。



本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证：



1. 其已向金杜提供为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本



材料、复印材料、确认函或证明；



2. 其提供给金杜的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任



何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。



本法律意见书仅供发行人为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。



在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：



通富微电以发行股份的方式购买产业基金持有的通



本次交易 指 润达47.63%的股权和富润达49.48%的股权，并向不



超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集



配套资金，募集配套资金总额不超过96,900万元



本次发行/本次发行股指 通富微电以发行股份的方式购买产业基金持有的通



份购买资产 润达47.63%的股权和富润达49.48%的股权



本次配套融资/本次发 通富微电向不超过10名符合条件的特定对象非公开



行股份募集配套资金指 发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过



96,900万元



标的公司、目标公司指 通润达、富润达



标的资产 指 通润达47.63%的股权和富润达49.48%的股权



交易对方、产业基金指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司



通润达 指 南通通润达投资有限公司



富润达 指 南通富润达投资有限公司，通润达的股东



《北京市金杜律师事务所关于通富微电子股份有限



本法律意见书 指 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易



之实施情况的法律意见书》



通富微电子股份有限公司，原名南通富士通微电子



通富微电/公司/发行人指 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。