公告日期：2013-04-02

湖南辰州矿业股份有限公司独立董事候选人声明







声明人 张瑜 ，作为 湖南辰州矿业 股份有限公司第三届董事会独立董事候

选人，现公开声明和保证，本人与 湖南辰州矿业 股份有限公司之间不存在任何影

响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳

证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：



一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；



是√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



二、本人符合该公司章程规定的任职条件；



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定

取得独立董事资格证书；



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企

业任职。



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已

发行股份或是该公司前十名股东。



√ 是 □ 否









1


如否，请详细说明：______________________________



六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行

股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其

附属企业任职。



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



八、本人不是为湖南辰州矿业股份有限公司或其附属企业、湖南辰州矿业股份

有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大

业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________





2


十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员；



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人

独立性的情形。



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：______________________________



十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。



√ 是 □ 否



如否，请详细说明：____________________……
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