公告日期：2024-04-27

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-31
湖南黄金股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00；

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5
月 14 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。


6.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记
日为 2024 年 5 月 7 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

关联股东对《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

7.现场会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议 √

案》

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

2.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人

2.01 选举王选祥先生为公司第七届董事会非独立董事 √

2.02 选举陈泽吕先生为公司第七届董事会非独立董事 √

2.03 选举李希山先生为公司第七届董事会非独立董事 √

2.04 选举何永淼先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

3.01 选举陈爱文先生为公司第七届董事会独立董事 √

3.02 选举李荻辉女士为公司第七届董事会独立董事 √


3.03 选举李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事 √

4.00 《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人

4.01 选举钟炯先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √

4.02 选举卓静女士为公司第七届监事会非职工代表监事 √
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