公告日期：2019-01-19

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——001

报喜鸟控股股份有限公司



第六届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于2019年1月17日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。



会议由公司董事长吴志泽先生主持。



经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：



一、审议通过了《关于对可供出售金融资产计提减值准备的议案》;



公司独立董事、监事会对此发表了意见。



表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年1月19日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。



特此公告。



报喜鸟控股股份有限公司



董事 会



2019年1月19日




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