公告日期：2018-07-18

债券代码：112051 债券简称：11报喜02



报喜鸟控股股份有限公司



关于召开“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议的补充通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



1、根据公司《公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”），债券持有人会议决议须经出席会议的持有本期未偿还债券总金额50%以上的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议。



2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。



2011年10月18日，报喜鸟控股股份有限公司经中国证监会证监许可［2011］1649号核准，发行人获准发行不超过6亿元人民币公司债券。本次发行公司债分为两个品种：其中5年期固定利率债券（“11报喜01”，代码112050），附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元；该期公司债券于2016年11月23日期满5年，并于到期前2个交易日摘牌，即于2016年11月22日起在深圳证券交易所交易系统终止交易；其中7年期固定利率债券（“11报喜02”，代码112051），附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元，目前债券尚在存续期内。



公司拟于2018年7月25日召开报喜鸟控股股份有限公司“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议，根据《公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《债券持有人会议规则》的规定，公司就此次会议有关内容补充如下：



一、临时议案提案情况



根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》相关规定，发行人、单独或合并持有本期未偿还债券本金额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。



公司于2018年7月15日向“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议提出临时议案《关于“11报喜02”增加一次投资者回售选择权的议案》。具体议案主要内



提案人名称 提案主要内容



就公司因拟回购注销部分离职人员的限制性股票后相应减少

注册资本的事项，提出关于“11报喜02”增加一次投资者回售



报喜鸟控股股份有限公司 选择权的议案，“11报喜02”的回售方式须经出席“11报喜



02”2018年第一次债券持有人会议的债券持有人所持有的本



期未偿还债券本金总额过半数表决票同意方为有效。



二、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次债券持有人会议



2、会议召集人：报喜鸟控股股份有限公司



3、会议召开的时间：2018年7月25日（星期三）下午14:30；



4、会议召开的地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室



5、会议召开和投票方式：本次债券持有人会议采取现场投票，投票采取记名方式表决。



6、会议审议议案



（1）审议《关于不要求报喜鸟控股股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“11报喜02”项下债务及提供担保的议案》。



（2）审议《关于“11报喜02”增加一次投资者回售选择权的议案》。（详见附件1）



三、其他事项



除本公告另有规定，未涉及部分仍以公司于2018年7月7日发布的《关于召开“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议的通知公告》为准，参会回执、授权委托书、会议表决书分别详见附件2、附件3、附件4。本通知内容若有变更，公司将以公告方式在债券持有人会议召开日的三日前发出补充通知，敬请投资者关注。

特此公告。



报喜鸟控股股份有限公司

董事会



附件1：



关于“11报喜02”增加一次投资者回售选择权的议案


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