公告日期:2019-01-26
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2019-08
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议于2019年1月24日在公司会议室召开,会议通知已于2019年1月17日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司杭州西软拟参股拓易科技暨关联交易的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
公司全资子公司杭州西软科技有限公司(以下简称“杭州西软”)拟与北京拓易科技有限公司(以下简称“拓易科技”)部分原股东签订《股权转让协议》,受让部分拓易科技原股东所持拓易科技共计31.59%股权;同时杭州西软拟与拓易科技签订《增资扩股协议》,增加拓易科技注册资本至27,941,673.59元,最终持有拓易科技42.08%股权。
经核查,本次交易定价公允、合理,符合公司及广大投资者的利益;本次交易不影响公司正常经营,符合公司目前业务发展布局及战略规划,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响;本次交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次交易。
《关于全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易的公告》(2019-09)详见2019年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事会
2019年1月24日
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