公告日期：2024-04-30

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告

证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-14
北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的
会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以现场表
决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2023年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2023年年度股东大会审议；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司监事会对 2023 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年年度报告摘要》（2024-15）刊登于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2023 年年度报告全文刊登于 2024 年 4 月
30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交 2023年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过公司《2023年度财务决算报告》，并同意提交2023年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2023年度财务决算报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。


北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告

4、审议通过公司《关于 2023 年度利润分配的议案》，并同意提交 2023 年年度股东大
会审议；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2023 年度利润分配预案为：

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实际经营情况，公司监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。经核查，监事会同意将此项利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-16）详见2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过公司《2023年度内部控制自我评价报告》；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告进行了内控审计，出具了《内部控制审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAA4B0218）。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，并同意提交 2023年年度股
东大会审议；

表决结果： 3 票同意……
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