公告日期：2024-04-30

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事专门会议决议

北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024
年第二次独立董事专门会议的会议通知于2024 年 4月 10日以电子邮件的方式发
出，会议于 2024 年 4 月 12 日召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3
名，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定。会议审议以下议案：

1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2024 年度日常关联交易额度预计是根据公司日常生产经营实际情况做
出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。


北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事专门会议决议

第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议签字页（以下无正文）：独立董事签字：
刘剑锋
陶 涛
娄树林

2024 年 4 月 12 日


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