公告日期：2024-04-30

证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-13
北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的会
议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以现场及通
讯表决的方式召开。会议应到董事7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2023年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2023年年度股东大会审议；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司《2023 年年度报告摘要》（2024-15）刊登于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2023 年年度报告全文刊登于 2024 年 4 月
30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并同意提交 2023年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司第八届董事会独立董事刘剑锋先生、陶涛女士、娄树林先生向董事会提交了《2023
年度独立董事述职报告》并将在 2023 年年度股东大会上述职。详见 2024 年 4 月 30日刊登
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过公司《2023 年度总裁工作报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权


4、审议通过公司《2023 年度财务决算报告》，并同意提交 2023 年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2023年度财务决算报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过公司《关于 2023 年度利润分配的议案》，并同意提交 2023 年年度股东大
会审议；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2023 年度利润分配预案为：

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于 2023 年度利润分
配预案的公告》（2024-16）详见2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2023年度内部控制自我评价报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（报告编号：
XYZH/2024BJAA4B0218），《内部控制审计报告》详见 2024 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

7、审议通过公司《2023 年度社会责任报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2023年度社会责任报告》全文详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，并同意提交 2023年年度股
东大会审议；

表决结果： 7 票同意、 ……
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