公告日期：2024-03-30

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-008
广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年3月28日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024
年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中陈建良、邓家青采用通讯表决，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由半数以上董事共同推举董事、总经理李叶东主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司 2023 年年度报告全文第三节。

二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2023 年年度报告全文。

四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度内部控制自我评价报告于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2023 年度实现净利润 521,221,909.98 元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金 52,122,191.00 元；因转让其他权益工具投资不再持有相关股权，按照金融工具终止确认有关规定调增未分配利润 1,925,838.50 元、提取法定盈余公积金 192,583.85 元，公司可供股东分配利润为 2,335,758,058.31 元（含以前年度未分配利润 1,864,925,084.68 元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2023 年度公司利润分配预案为：

以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利 496,676,579.60 元，剩余未分配利润 1,839,081,478.71 元结转至下一年度。2023 年度，公司不进行资本公积金转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2023 年年度报告全文及摘要于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，2023 年年度报告摘要同时刊登于 2024 年 3 月 30 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

七、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。


八、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

由于此……
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