公告日期：2024-03-30

独立董事 2023 年述职报告

——朱桂龙

各位股东及股东代表：

本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人朱桂龙，管理学博士，曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长，中国系统工程学会副理事长，美的集团股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司及公司独立董事等。现任华南理工大学工商管理学院二级教授、博士生导师，中国科学学与科技政策研究会常务理事、中国高技术产业促进会副理事长，仙乐健康科技股份有限公司、广州港股份有限公司独立董事等。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

（一）出席董事会及股东大会次数及投票情况

2023 年，公司共计召开了 18 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：

应出席董事会 亲自出席 委托出席 应出席股东大会 实际出席股东大
次数 次数 次数 次数 会次数

16 16 0 4 2

注：本人因在公司担任独立董事时间已满六年，于 2023 年 12 月 25 日起公司董事会换
届时不再担任独立董事职务，同时不再担任董事会提名委员会、审计与合规委员会和战略与投资委员会相应职务。

1、公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2023 年，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计与合规委员会委员和战略与
投资委员会委员。任职期间主要履行以下职责：

1、提名委员会

2023 年，本人作为提名委员会主任委员，共主持召开了提名委员会 5 次会议，审议通
过了《关于聘任李叶东为公司总经理的议案》《关于聘任关健伟、田丰为公司副总经理的议案》《关于提名刘国常为公司独立董事候选人的议案》《关于提名黄纪元为公司董事候选人的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》共 7项议案，并提交董事会审议。

2、审计与合规委员会

2023 年，本人作为审计与合规委员会委员出席了审计委员会 8 次会议，审议通过了《二
○二二年度内部审计工作总结》《二○二二年度内部控制自我评价报告》《二○二二年度会计师事务所相关事项的总结报告》《二○二二年度财务会计报表》《2022 年募集资金存放与实际使用情况的审计报告》《二○二三年一季度财务会计报表》《2023 年一季度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》《关于拟变更会计师事务所的议案》《二○二三年半年度财务会计报表》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》《关于聘任公司财务负责人的议案》《二○二三年三季度财务会计报表》《2023 年 3 季度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》13 项议案，并提交公司董事会审议；对内部控制的实施情况进行监督；严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提高年报的披露质量。

3、战略与投资委员会

2023 年，本人作为战略与投资委员会委员出席了 10 次会议，审议通……
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