公告日期：2024-03-30

广电运通集团股份有限公司

独立董事 2023 年述职报告

——邢良文

各位股东及股东代表：

本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人邢良文，本科学历，中国注册会计师〔资深会员（执业）〕、中国注册税务师、中国注册资产评估师，澳大利亚资深公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（IFA）、会计师、审计师。曾任公司独立董事，现任广东丰衡会计师事务所有限公司主任会计师，广州丰衡税务师事务所有限公司总经理，广东省审计厅第六、七届特约审计员，广东省注册税务师协会理事，广州市注册税务师理事，广州市社会保险监督委员会委员，广东省注册会计师协会理事，广州注册会计师协会常务理事及人才及行业发展委员会委员，广东咏声动漫股份有限公司、广东中南钢铁股份有限公司、广州市红棉智汇科创股份有限公司独立董事，海豚妙音教育咨询（广州）有限公司、广州善道楷林投资顾问有限公司监事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

（一）出席董事会及股东大会次数及投票情况

2023 年，公司共计召开了 18 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：

应出席董事会 亲自出席 委托出席 应出席股东大会 实际出席股东大
次数 次数 次数 次数 会次数

10 10 0 2 1

注：本人因在公司担任独立董事时间已满六年，于 2023 年 8 月 17 日起不再担任独立董
事职务，同时不再担任审计与合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相应职务。

1、公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2023 年，本人担任公司董事会审计与合规委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与
考核委员会委员，任职期间主要履行以下职责：

1、审计与合规委员会

2023 年，本人作为审计与合规委员会主任委员，共主持召开了审计与合规委员会 6 次
会议，审议通过了《二○二二年度内部审计工作总结》《二○二二年度内部控制自我评价报告》《二○二二年度会计师事务所相关事项的总结报告》《二○二二年度财务会计报表》《2022年募集资金存放与实际使用情况的审计报告》《二○二三年一季度财务会计报表》《2023年一季度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》《关于拟变更会计师事务所的议案》《二○二三年半年度财务会计报表》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》10 项议案，并提交公司董事会审议；对内部控制的实施情况进行监督；严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提高年报的披露质量。

2、提名委员会

2023 年，本人作为提名委员会委员，出席了提名委员会 3 次会议，审议通过了《关于
聘任李叶东为公司总经理的议案》《关于聘任关健伟、田丰为公司副总经理的议案》《关于提名刘国常为公司独立董事候选人的议案》共 3 项议案，并提交董事会审议。

3、薪酬与考核委员会

2023 年，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了……
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