公告日期：2018-05-19

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-055



北京北斗星通导航技术股份有限公司



关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2018年6月5日



召开2018年度第三次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：



一、会议召开的基本情况



1、会议召开时间



（1）现场会议召开时间为：2018年6月5日下午13:30



（2）网络投票时间：2018年6月4日至2018年6月5日



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月4日下午



15:00至2018年6月5日下午15:00期间的任意时间；



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月5日交易



日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。



2、现场会议会议地点：公司第五会议室



3、会议召集人：公司董事会



4、会议投票方式：



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。



5．股权登记日：2018年5月29日



6．出席对象：



（1）截止2018年5月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司



深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。



（2）本公司董事、监事及高级管理人员；



（3）本公司聘请的律师。



二、会议审议事项



审议《关于变更部分募投项目的议案》。



上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-052）、《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-054）。



公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：所有提案 √



非累积投票提案



1.00 提案 1、《关于变更部分募投项目的议 √



案》



四、会议登记等事项



（1）登记方式：



法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；



异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2018年5月30日17:00 前送达或……
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