公告日期:2018-05-19
证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2018-053
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2018年5月18日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年5月9日以专人送递和邮件形式发出。会议参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
表决结果:3票同意,占会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。
监事会经审核后认为:本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目的决策程序,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司变更部分募投项目的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更部分募投项目的公告》(编号:2018-054)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2018年5月18日
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