公告日期:2024-06-04
证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2024-
046
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五
次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开,会议通知及会议资料已于 2024 年
5 月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加
表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易 的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为,该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定。董事会审议本事项过程中,关联董事周光宇 先生回避表决,同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一 致行动人协议,周儒欣先生亦回避表决。
《关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的公告》(公告 编号:2024-047),刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资
助暨关联交易的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为,该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定。董事会审议本事项过程中,关联董事周儒欣
先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决。
《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-048),刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为,该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定。
《关于关联交易的公告》(公告编号:2024-049),刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第七届监事会第五次会议决议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2024 年 6 月 3 日
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