公告日期：2024-06-04

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-047
北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）于2024年5月31日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议案》。同意公司控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”） 根据其核心员工持股计划，通过核心员工持股计划平台天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点智星”）、天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点合绩”），将其尚未授予份额合计1,252万份，按照1.5元/份，授予给真点科技的经营管理团队和核心技术业务骨干等9人，涉及金额1,878万元，占公司2023年经审计的净资产0.34%。

公司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次获授380万份，涉及金额570万元，构成关联交易，关联交易金额为人民币570万元，占公司2023年经审计净资产的0.10%，属公司董事会审批范围。

公司第七届董事会第六次会议审议通过前述议案，关联董事周光宇先生回避表决，同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一致行动人协议，周儒欣先生亦回避表决。公司独立董事专门会议已事先审核议通过该事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次事项涉及的相关协议尚未签署，拟经公司董事会审议通过后签署生效。
一、背景概述

2021年9月15日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》，同意真点科技为吸引和留住人才，增强核心员工与企业的共创业、同发展、休戚与共的使命感和责任感，通过员工持股平台真点智星、真点合绩，实施核
心员工持股计划。《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

二、关联方基本情况

周光宇先生作为真点科技本次授予对象，现任公司董事、副总经理及真点科技总经理，持有51,375,330股公司股份，占公司总股本的9.45%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《关联交易制度》的规定，周光宇先生参与真点科技核心员工持股计划本次授予构成关联交易。真点科技本次授予周光宇先生的份额为380万份，涉及金额为人民币570万元，关联交易金额为人民币570万元，占公司2023年经审计净资产的0.10%。

周光宇先生拟出资的资金为其自有或自筹的合法资金，公司及真点科技不以任何方式向周光宇提供垫资、担保、借款等形式的财务资助。

本次授予完成后，周光宇先生通过真点科技员工持股平台真点智星、真点合绩，持有真点科技股权分别为0.72%、1.81%。周光宇先生系公司实控人周儒欣先生之子，系周儒欣先生一致行动人，周儒欣先生通过海南云芯投资合伙企业（有限合伙）持有真点科技7.01%股权，周光宇先生与周儒欣先生合计间接持有真点科技9.54%股权。

经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，周光宇先生不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、真点科技基本情况

成立日期 2020 年 9 月 25 日 注册资本 20976.25 万元人民币

企业类型 其他有限责任公司 法定代表人 周儒欣

统一社会信用代码 91110108MA01W6DJ73

注册地址 北京市海淀区丰贤东路 7 号 1 幢 1 层 120 室

技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术交流；信息
经营范围 系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售自行开发
的产品、软件、通讯设备、电子产品、仪器仪表；数据处理；代理进出口、
货物进出口、技术进出口；工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
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