公告日期：2024-06-04

中信证券股份有限公司

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司

子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易

的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易背景

2021 年 9 月 15 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八
次会议，审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》，同意真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）为吸引和留住人才，增强核心员工与企业的共创业、同发展、休戚与共的使命感和责任感，通过员工持股平台天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点智星”）、天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点合绩”），实施核心员工持股计划。《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
（二）本次关联交易的基本情况

公司控股子公司真点科技拟根据其核心员工持股计划，通过核心员工持股计划平台真点智星、真点合绩，将其尚未授予份额合计 1,252 万份，按照 1.5 元/份

元，占公司 2023 年经审计净资产 0.34%。上述事项经公司于 2024 年 5 月 31 日
召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。其中，公司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次将获授 380 万份，涉及
金额 570 万元，构成关联交易，关联交易金额为人民币 570 万元，占公司 2023
年经审计净资产的 0.10%，关联董事周光宇先生回避表决，同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一致行动人协议，周儒欣先生亦回避表决。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。

本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次事项涉及的相关协议尚未签署，拟经公司董事会审议通过后签署生效。
二、关联方基本情况

周光宇先生现任公司董事、副总经理及真点科技总经理，持有 51,375,330 股
公司股份，占公司总股本的 9.45%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规和规范
性文件及公司《关联交易制度》的规定，周光宇先生参与真点科技核心员工持股计划本次授予构成关联交易。真点科技本次授予周光宇先生的份额为 380 万份，
涉及金额为人民币 570 万元，关联交易金额为人民币 570 万元，占公司 2023 年
末经审计净资产的 0.10%。周光宇先生拟出资的资金为其自有或自筹的合法资金，公司及真点科技不以任何方式向周光宇提供垫资、担保、借款等形式的财务资助。
本次授予完成后，周光宇先生通过真点科技员工持股平台真点智星、真点合绩，持有真点科技股权分别为 0.72%、1.81%。周光宇先生系公司实控人周儒欣先生之子，系周儒欣先生一致行动人，周儒欣先生通过海南云芯投资合伙企业（有限合伙）持有真点科技 7.01%股权，周光宇先生与周儒欣先生合计间接持有真点科技 9.54%股权。

经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，周光宇先生不属于失信被执行人。


三、关联交易标的基本情况

（一）真点科技基本情况

成立日期 2020 年 9 月 25 日 注册资本 20,976.25 万元人民币

企业类型 其他有限责任公司 法定代表人 周儒欣

统一社会信用代码 91110108MA01W6DJ73

注册地址 北京市海淀区丰贤东路 7 号 1 幢 1 层 120 室

技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务……
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