公告日期：2024-11-20

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-072
江苏通润装备科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第四次临时股东大会。

2、召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日上午 9:15 至当日下午
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会
议室一。

二、股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投

票提案

1.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 √

1、说明事项

本次股东大会共审议议案1项，为非累积投票议案，属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述议案内容请参阅公司于2024年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告：《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-069）、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-071）以及《章程修正案》、
《公司章程》（2024年11月）等相关文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）（上午 9:00－12:00，下午 13:00
－16:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；

（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券部

信函邮寄地址：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 4 号楼 B 栋 4……
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