公告日期：2019-07-17

西部金属材料股份有限公司



第六届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议的会议通知于2019年7月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：



一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。



公司独立董事金宝长先生、刘晶磊先生因任期届满不再担任公司独立董事、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意公司控股股东西北有色金属研究院提名杨乃定先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司第二大股东西安航天科技工业有限公司提名杨丽荣女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（杨乃定先生、杨丽荣女士简历见附件一）。



独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。



公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话400-808-9999及邮箱cis@szse.cn，向深圳证券交易所反馈意见。



独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。



公司董事会对金宝长先生、刘晶磊先生担任公司独立董事、提名委员会、薪酬与考



表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。



该议案须提交2019年第二次临时股东大会审议。



二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。



《章程修正案》见附件二，修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。



表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。



该议案须提交2019年第二次临时股东大会审议。



三、审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》



董事会决定于2019年8月1日下午14:30在公司328会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-032）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。



表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



西部金属材料股份有限公司



董事会



2019年7月17日





杨乃定先生简历



杨乃定先生，1964年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。西安交通大学管理工程专业毕业，博士研究生学历，西北工业大学航空宇航科学技术专业博士后。历任西北工业大学管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、常务副院长、院长。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师，担任西安国际医学投资股份有限公司独立董事，中航飞机股份有限公司独立董事，炼石航空科技股份有限公司独立董事，陕西红旗民爆集团股份有限公司独立董事。



杨乃定先生及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；杨乃定先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于国家公务员，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规的任职要求。





杨丽荣女士简历



杨丽荣女士，1963年9月出生，经济学硕士，民建会员，中国国籍，无境外居留权，现任西安交通大学经济金融学……
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