公告日期：2019-07-17

西部金属材料股份有限公司



关于召开2019年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年7月15日召开，会议决议于2019年8月1日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：



一、会议召开的基本情况



1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。



2、股东大会的召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期、时间：



现场会议召开时间：2019年8月1日（星期四）下午14:30。



网络投票时间：2019年7月31日—2019年8月1日。



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月1日

9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月31日15:00～2019年8月1日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。



本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。



6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年7月25日（星期四）。

7、出席对象:



后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、现场会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室。



二、会议审议事项



序号 名称



议案1 《关于提名公司独立董事候选人的议案》。



1.01 提名杨乃定先生为公司第六届董事会独立董事；



1.02 提名杨丽荣女士为公司第六届董事会独立董事。



议案2 关于修订《公司章程》的议案。



（1）上述议案1中各子议案采用累积投票方式表决，即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（2人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。



（2）上述议案内容刊载于2019年7月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。



（3）根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表



备注



序号 名称 该列打勾的栏目



可以投票





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