公告日期：2024-04-02

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-013
西部金属材料股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1．股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开
2023 年度股东大会的议案》已于 2024 年 3 月 29 日经公司第八届董事会第八次
会议审议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:30。

网络投票时间： 2024 年 4 月 29 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 29 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 22 日（星
期一）。


7．出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料会议中心会议室-1。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度报告及年度报告摘要 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年度利润分配方案 √

6.00 关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同 √

的议案

7.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √

8.00 2024 年度财务预算报告 √

9.00 公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 √

（1）上述议案已经 2024 年 3 月 29 日公司召开的第八届董事会第八次会议
审议通过……
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