公告日期：2024-04-02

西部金属材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事个人基本情况

单智伟，男，汉族，1974 年生，中共党员，美国匹兹堡大学博士，美国劳伦兹伯克利国家实验室博士后。国家“特聘专家”，教育部“长江学者”特聘教授，国家杰出青年基金获得者。2010 年任教于西安交通大学，现任材料科学与工程学院院长、西安交通大学校长助理。2023 年 4 月至报告期末任公司独立董事，2024 年不再担任公司独立董事。

二、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席及列席
情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

单智伟 6 1 4 1 0 否

独立董事列席股东大会情况

独立董 本报告期应参加股东大会次数 列席次数

事姓名

单智伟 1 0

公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行了认真的研究
审议，积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严谨地行使表决权。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、2023 年度对公司重大事项发表独立董事意见的情况

本人任期内，对公司发生的凡需要独立董事发表事前认可意见及独立意见的重大事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见，相关独立意见公司已履行了信息披露义务。

发表的
序号 会议届次 公告时间 事项

意见类型

1.关于聘任公司总经理的独立意见

2.关于聘任公司副总经理的议案

第八届董事会 2023年4月

1 3.关于聘任公司财务负责人的议案 同意
第一次会议 21 日

4.关于聘任公司董事会秘书及证券

事务代表的议案

1.关于同意控股子公司向不特定合

第八届董事会 2023年6月

2 格投资者公开发行股票并在北京 同意
第三次会议 10 日

证券交易所上市的独立意见

1.关于公司截止 2023 年 6 月 30 日

第八届董事会 2023年8月 的对外担保情况和控股股东及其

3 同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。