公告日期：2024-04-02

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-008

西部金属材料股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的会议通
知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式等送达公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 29 日
下午 14:30 在公司会议中心会议室-1 召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，董
事王力波书面委托董事王枫代为出席会议并行使表决权。会议由杨延安董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

《2023 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。报告期内公司在任独立董事郭斌、杨丽荣、单智伟、董南雁向董事会提交了《2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会上述职。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》。

《2023 年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2023 年度报告摘
要》(2024-010)刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


该议案中的财务信息已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年度主要财务数据：

项 目 2023 年 2022 年 本年比上年增减

营业总收入（元） 3,226,330,072.89 2,941,303,117.66 9.69%

归属于上市公司股东的 196,201,824.04 185,173,160.80 5.96%
净利润（元）

经营活动产生的现金流量 237,299,704.19 23,637,027.48 903.93%
净额（元）

项 目 2023 年末 2022 年末 本年比上年增减

总资产（元） 6,563,615,851.62 6,397,947,495.79 2.59%

归属于上市公司股东的 2,921,831,930.70 2,794,054,320.23 4.57%
所有者权益（元）

详细财务决算报告内容详见公司刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 20
23 年度审计报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度利润分配方案》。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所
有者的净利润 19,620.18 万元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为 37,771.36 万元；
2023 年度母公司实现净利润 9,293.97 万元，提取法定盈余公积 929.40 万元，截至 2023
年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 9,374.78 万元。

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

以公司总股本 488,214,274 股为基数……
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