公告日期：2024-02-23

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-006
西部金属材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东大会无否决提案的情形。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1．现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30；

2．网络投票时间：2024 年 2 月 22 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2
月 22 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间；

3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西
部材料会议中心会议室-1；

4．召集人：公司董事会；

5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

6．会议主持人：董事长杨延安先生；

7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议；

8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份数为 171,974,392 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.2252%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份数为 171,919,092 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.2139%。通过网络投票的股东1人，代表股份55,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0113%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份
55,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0113%。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网
络投票的中小股东 1 人，代表股份 55,300 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0113%。

没有股东委托独立董事进行投票。

二、提案审议和表决情况

审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决股份总数为 51,505,404 股。

总表决情况：同意 51,505,404 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 55,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及王阳光律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．西部金属材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

西部金属材料股份有限公司
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