公告日期：2023-12-20

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-051

西部金属材料股份有限公司



第八届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议的会议通

知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 19

日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：



一、审议通过《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。



《西部金属材料股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金

永久补充流动资金的公告》（2023-053）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



该议案须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。



二、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。



公司独立董事单智伟先生因工作原因，申请辞去西部金属材料股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员等职务。公司董事会对单智伟先生担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！



董事会独立董事候选人，任期同本届董事会，自股东大会审议通过之日起计算。（杨冠军先生简历见附件一）。公司第八届董事会提名委员会已对杨冠军先生的任职资格进行了认真审查，杨冠军先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。杨冠军先生尚未取得独立董事资格证，已承诺在本次提名后，将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。为确保公司董事会的正常运作，在独立董事杨冠军先生就任前，原独立董事单智伟先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。



独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



该议案须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。



三、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。



修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



该议案须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。



四、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

修订后的《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。





该议案须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。



五、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

修订后的《西部金属材料股份有限公司独立董事工作制度》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。



表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



该议案须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。



六、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。



修订后的《西部金属材料股份有限公……
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