公告日期：2023-06-27

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-034
西部金属材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东大会无否决提案的情形。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1．现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:30。

2．网络投票时间：2023 年 6 月 26 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 26 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西
部材料 328 会议室；

4．召集人：公司董事会；

5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

6．会议主持人：董事长杨延安先生；

7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；

8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共 48 人，代表有表决权股份数为 211,430,513 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.3069％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份数为 174,360,092 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.7138%。通过网络投票的股东 46 人，代表股份 37,070,421 股，占上市公司有表决权股份总数的7.5931％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股
份 37,070,421 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.5931％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 37,070,421 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.5931％。

没有股东委托独立董事进行投票。

二、提案审议和表决情况

1．审议通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

总表决情况：同意 211,426,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9979％；反对 4,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 37,065,921 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9879％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2．审议通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。

总表决情况：同意 211,426,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9979％；反对 4,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 37,065,921 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9879％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。