公告日期：2023-06-10

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-032
西部金属材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》已于2023年6月9日经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2023年6月26日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年6月26日9:15～15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2023年6月19日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并

1.00 √

在北京证券交易所上市的议案

关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并

2.00 √

在北京证券交易所上市方案的议案

（1）上述议案已经于 2023 年 6 月 9 日公司召开的第八届董事会第三次会
议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的有关公告。

（2）根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，上述议案均属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1．登记手续及方式：


自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行
登记。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以 2023 年 6 月 23
日 16:30 前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。

2．登记时间：自股权登记日的次日至 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。