公告日期：2019-01-22

中核华原钛白股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情况。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）召开会议的基本情况



1、现场会议召开时间：2019年1月21日（星期一）下午2：30。



2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月20日下午15：00至2019年1月21日下午15：00的任意时间。



3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。



4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。



5、召集人：公司董事会。



6、主持人：公司董事长胡约翰先生。



7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。



（二）会议出席情况



1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计18人，代表股份总数597,350,864股，占公司有表决权总股份的37.5398%。



（1）现场会议出席情况



现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份590,743,884股，占上市公司总股份的37.1246%。



占上市公司总股份的0.4152%。



（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况



通过现场和网络投票的股东17人，代表股份7,791,080股，占上市公司总股份的0.4896％。

其中：股东3人，代表股份1,184,100股，占上市公司总股份的0.0744％。



通过网络投票的股东14人，代表股份6,606,980股，占上市公司总股份的0.4152％。



2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃正天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。



二、提案审议表决情况



本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：



1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（第二期）》



1.01、拟回购股份的目的及用途



股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：



同意597,344,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意7,784,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.9166％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



1.02、拟回购股份的方式



股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：



同意597,115,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9606％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权228,600股（其中，因未投票默认弃权228,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0383％。



中小股东总表决情况：



同意7,555,980股，占出席会议中小股东所持股份的96.9824％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0834％；弃权228,600股（其中，因未投票默认弃权228,600股），占出席会议中小股东所持股份的2.9341％。



1.03、拟用于回购的金额以及资金来源



股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：



同意597,115,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9606％；反对6,500股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0011％；弃权228,600股（其中，因未投票默认弃权228,600股），……
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