公告日期：2018-09-21

表意见的前提下，于2018年9月20日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：



1、审议通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案》



公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司股东李建锋先生提名胡约翰先生、刘辉跃先生、袁秋丽女士、顾靖峰先生四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会不设职工代表董事。



经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：



1.1、选举胡约翰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案



表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。



1.2、选举刘辉跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案



表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。



1.3、选举袁秋丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案



表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。



1.4、选举顾靖峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案



表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。



公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网的相关内容。



本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。





表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。



2.2、选举李建浔女士为公司第六届董事会独立董事的议案



表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。



2.3、选举卓曙虹先生为公司第六届董事会独立董事的议案



表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。



公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网的相关内容。



第六届独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。



股东大会审议通过上述议案后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。



《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见巨潮资讯网。



第六届独立董事候选人简历见附件。



3、审议通过了《修改公司章程的议案》；



表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。



本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，需股东大会特别决议审议通过。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。



具体内容详见登载在巨潮资讯网上的相关公告。



4、审议通过了《修改董事会议事规则的议案》；





备查文件：



1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；



2、独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见。



特此公告。



中核华原钛白股份有限公司

董事会

上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，胡约翰先生不属于“失信被执行人”。胡约翰未持有公司股份。胡约翰与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公……
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