公告日期：2018-09-21

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-071
中核华原钛白股份有限公司

关于修改董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

公司因经营发展的需要，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第二条公司设董事会，董事会对 第二条公司设董事会，董事会对
股东大会负责，公司董事会由9名董事股东大会负责，公司董事会由7名董事组成，设董事长1名、副董事长1-2名、组成，设董事长1名、副董事长1-2名、独立董事3名，其中独立董事中至少1独立董事3名，其中独立董事中至少1
名为会计专业人士。 名为会计专业人士。

本次修改董事会议事规则事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会

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