公告日期：2018-09-21

中核华原钛白股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议决定召开公司2018年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）、现场会议时间：2018年10月9日（星期二）14：30

（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月8日下午15：00至2018年10月9日下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年9月26日（星期三）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2018年9月26日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。


本次股东大会审议事项如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案》

1.1《选举胡约翰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.2《选举刘辉跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.3《选举袁秋丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.4《选举顾靖峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

2、审议《关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案》

2.1《选举彭国锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

2.2《选举李建浔女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

2.3《选举卓曙虹先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）的议案》

3.1《选举李旭先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.2《选举田爱华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

4、审议《修改公司章程的议案》

5、审议《修改董事会议事规则的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议、第五届监事会第二十八次（临时）会议审议通过，详细内容见公司2018年9月21日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案1、议案2、议案3需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。


备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可投票
累积投票提案：提案1、2、3均为等额选举

1.00 《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案》 应选人数4人
1.01 《选举胡约翰先生为……
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