公告日期：2018-09-21

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-070

中核华原钛白股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。



为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，拟对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：



修订前 修订后



第一百零六条董事会由九名董事组成， 第一百零六条董事会由七名董事组

设董事长一人、副董事长一至二人，其中独 成，设董事长一人、副董事长一至二人，其立董事3名（其中至少包括1名会计专业人 中独立董事3名（其中至少包括1名会计专

士），全部由股东大会选举产生。 业人士），全部由股东大会选举产生。



董事会设立战略委员会、审计委员会、 董事会设立战略委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员 提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各专 会。专门委员会成员全部由董事组成。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提 门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应当提交董事会审查决定。其中审计委员 案应当提交董事会审查决定。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会 董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人 中至少应当有一名独立董事是会计专业人

士。 士。



本次修改章程事项尚须提交股东大会审议，需股东大会特别决议审议通过。



特此公告。



中核华原钛白股份有限公司

董事会


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