公告日期：2024-04-18

中核华原钛白股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2023 年度，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，切实保障公司长远、稳健地发展。现就公司 2023 年度经营情况及董事会主要工作情况向各位股东汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

报告期是我国历史上极具意义的一年：以习近平同志为核心的党中央团结全国各族人民在复杂的国际环境下，实现了经济总体回升向好、高质量发展扎实推进的目标。在党中央的全面统筹带领下，国内现代化产业体系建设取得重要进展，传统产业加速转型升级。

报告期内，公司依托原材料优势，强化成本管控，提高销售力度，顺利完成了年度生产经营计划。报告期内公司实现营业收入 49.47 亿元，较上年同比下降9.76%，归属于上市公司股东的净利润 4.19 亿元，较上年同比下降 34.84%。公司收购矿山保有储量千万吨级别的磷矿石开采加工企业、黄磷生产企业，加速绿色循环产业经济投资项目的建设，至此形成了行业领先的钛白粉、磷矿石、黄磷、磷酸铁等新能源化工材料产能规模。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规及监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治
理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结
构，保障全体股东与公司利益最大化。

二、董事会运作情况

（一）2023 年董事会会议情况

2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，公司董事会共召开了 13 次会议，审议通过了定期报告、回购及各项议案 51 项，并及时完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。具体列表如下：

召开时

序号 会议届次 审议议案

间

《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户并授
1 2023 年 第七届董事会 权签署募集资金监管协议的议案》

2 月 7 日 第八次（临 《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》
时）会议 《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》

2023 年 第七届董事会 《关于认购齐峰新材料股份有限公司向特定对象发
2 3 月 6 日 第九次（临 行的股票的议案》

时）会议

《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》

2023 年 第七届董事会 《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投
3 3 月 14 第十次（临 项目资金并以募集资金等额置换的议案》

日 时）会议 《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票部分募
投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议

案》

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈衍生品交易管理制度〉的议案》

……
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