公告日期：2024-04-26

宏达高科控股股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，
较好地完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2023年度董事会工作报告如
下：
一、2023年度公司经营情况

2023年，我国全年国内生产总值超过126万亿元、增长5.2%，国民消费在波动中逐步恢复，就业和物价保持平稳，基本实现了全年经济社会发展主要预期
目标。但从全球局势看，俄乌冲突带来的地区政治局势紧张并未缓解，中东战
火重燃，红海通道一直受阻，美债利息一直处于高位，降息预期一直未能落地，全球经济形式不容乐观。面对严峻的市场环境，全体宏达同仁在董事会的领导
下，抓住市场机会，开源节流并举，提质增效兼顾，外部市场拓展，内部效能
提升。报告期内公司共实现营业收入53,518.33万元，较上年下降7.63%，本期归属于上市公司股东的净利润为8,225.30万元，较上年上升3.22%。

本报告期，公司对海宁宏达股权投资管理有限公司的长期股权投资计提资
产减值准备1,951.02万元，较去年同期增加607.01万元。去年同时对全资收购威尔德产生的商誉计提资产减值准备691.01万元，但本年度无此事项。公司归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,298.04万元，较去年同期上升6.50%。公司整体财务状况良好，持续多年实现盈利，目前资产负债率较低。报告期期末归属于上市公司股东的所有者权益为199,595.64万元，同比增加2.54%。
公司在报告期内主要做了以下几个方面的工作：

（一）面料织造产业：

2023年，公司在保持在国内自主和合资汽车品牌的份额的同时，大力拓展
中高端汽车内饰面料进口替代市场，发力仿麂皮面料等高附加值面料产品，开
发新能源车配套内饰面料产品，取得的订单逐步增长。公司管理层还采取“精
准营销”的策略，大力开拓高附加值的功能型服装面料市场，努力取得新的业

绩增长点。报告期内母公司实现营业收入38,693.94万元，较上年同期下降1.86%，净利润7,449.88万元，较上年同期下降3.36%。

（二）医疗器械产业：

医疗器械产业方面，威尔德积极开展新产品研发和市场推广工作，在眼科、泌尿科等专科领域临床超声进行差异化竞争，努力开拓兽用超声细分市场，并
逐步加宽加深超声诊断设备产品线。报告期内威尔德自身业绩保持平稳，单体
实现营业收入6,947.77万元，较上年同期下降1.16%，净利润为1,872.49万元，较上年同期上升10.23%。其全资子公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司组织构
架逐渐完善，正式投入运营，自主研发系列化、数智化医械产品，丰富产品线，提高市场竞争力。

（三）财务性投资：

在保证主营业务稳健经营取得盈利的同时，公司还通过对海宁宏达小额贷
款股份有限公司等联营企业通过权益法核算确认投资收益1,874.51万元。此外在2023年度，公司根据年初董事会的决议，使用闲置的自有资金进行现金管理，
共获取理财产品投资收益和利息净收入合计1,584.89万元，较去年同期增加
395.36万元，同时受本报告期内因汇率变动增加公司利润282.11万元，较去年同期减少791.59万元。2023年10月，公司还作为出资5,100万元作为有限合伙人间
接参股了作为国内某车规级半导体头部企业。此外，公司2020年投资的浙江富
特科技股份有限公司已于2024年3月20日取得中国证监会准予注册的批复。
二、2023年董事会运作情况
（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开5次会议，共审议议案23项，涵盖了修订公司章程、定期报告、利润分配、财务投资等重大事项。董事会历次会议的召开与
表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况
均及时登载在《证券时报》和巨潮资讯网上，供投资者查阅。
（二）各专门委员会工作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等

方面发挥了重要作用。2023年共召开战略委员会会议1次，审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议2次。
（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听
取了独立董事的……
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