公告日期：2024-04-26

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-004
宏达高科控股股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 14 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十一次会议的通
知》。2024 年 4 月 24 日下午 14 点，在浙江省海宁市许村镇公司三楼会议室以现场
方式召开了第七届董事会第二十一次会议。

本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总经理
工作报告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度董事会
工作报告》，并同意提交 2023 年年度股东大会审议。《2023 年度董事会工作报告》内容同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度报告
及其摘要》，并同意提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2023 年年度报告摘要》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年财务决算
报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。《2023 年财务决算报告》请见同日巨潮资讯网。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分
配预案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体方案如下：

以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发人民币 26,514,379.20 元，母公司剩余未分配利润 852,724,857.86 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内部控
制自我评价报告》。

《2023 年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度社会责
任报告》。

《2023 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。

8、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

2024 年度，公司董事税前薪酬额度为：

单位:元

姓名 职位 基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）

沈国甫 董事长 1,150,000 450,000 1,600,000

毛志林 副董事长 420,000 180,000 600,000

沈珺 副董事长 不在本公司领取薪酬

许建舟 董事 470,000 200,000 670,000

顾伟锋 董事 420,000 150,000 570,000

王凤娟 董事 350,000 130,000 480,000

独立董事津贴税前为 8 万元。

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
9、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年
度高级管理人员薪酬的议案》。2……
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