公告日期：2018-09-13

北京卓纬律师事务所



关于



印纪娱乐传媒股份有限公司

2018年第二次临时股东大会



之



法律意见书



二〇一八年九月





北京卓纬律师事务所



关于印纪娱乐传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会之

法律意见书



致：印纪娱乐传媒股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。



为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：



1.公司现行有效的公司章程；



2.公司于2018年8月28日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的第五届董事会第四十四次会议决议公告；



3.公司于2018年8月28日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；



4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；



5.公司本次股东大会的会议资料。



本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。



本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下

意见：



一、 本次股东大会的召集、召开程序



1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于2018年8月28日以公告形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了定于2018年9月12日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。



2.2018年9月12日下午15时，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。



3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易系统网络投票时间为2018年9月12日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00的任意时间。



4.经半数以上董事共同推举，本次股东大会由独立董事张然女士主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。



二、 出席本次股东大会人员资格



1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：



（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计5名，代表公司股份数为1,193,336,164股，占股权登记日公司股份总数的67.4264%。



（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计2名，代表公司股份数为26,800股，占股权登记日公司股份总数的0.0015%。



根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东

共计7名，代表公司股份数为1,193,362,964股，占股权登记日公司股份总数的67.4280%。



2.公司部分董事、监事出席了本次股东大会。



3.本所律师列席了本次股东大会。



本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。



三、 本次股东大会的表决程序



1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。



2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议……
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