公告日期：2018-09-13

股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—121
印纪娱乐传媒股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次会议存在变更2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》的情形；

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年9月12日下午15:00

（2）网络投票时间：2018年9月11日至2018年9月12日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2018年9月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00的任意时间。

4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层；


5、会议主持人：公司独立董事张然；

6、会议的通知：公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份1,193,362,964股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数67.4280%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数1,193,336,164股，占公司有表决权股份总数的67.4264%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东2人，代表股份数26,800股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。

会议由公司独立董事张然主持，公司部分董事、监事出席会议。北京卓纬律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

《关于变更利润分配方案的议案》

总表决情况：


同意1,184,305,078股，占出席会议有效表决权股份总数的99.24%；反对9,057,886股，占出席会议有效表决权股份总数的0.76%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况

同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；反对9,057,886股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

北京卓纬律师事务所徐广哲律师、杨斌律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件

1、2018年第二次临时股东大会决议；

2、北京卓纬律师事务所法律意见书。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

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