公告日期:2017-06-29
股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2017—063
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十一次会
议审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股
东大会的有关事项作如下安排:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
2017 年第四次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第三十一次会议审议
通过。
(三)会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。
(四)会议召开时间
1、现场会议时间:2017年7月14日下午15:00
2、网络投票时间:2017年7月13日至2017年7月14日
通过深圳证券交易系统网络投票时间:2017年7月14日上午9:30—11:30、下
午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票时间:2017年7月13日下午15:00至2017年7
月14日下午15:00的任意时间。
(五)会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的
股权登记日为2017年7月10日,于股权登记日2017年7月10日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
(七)会议召开地点
北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》;
具体内容详见2017年6月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第五届董事会第三十一次会议决议
公告》。
根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的相关要求,上述议案需对
中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
(一)法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
(二)个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
(三)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。
(五)登记时间
2017年7月12日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。
(六)登记地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
联 系 人:刘笛
联系电话:010-85653696 传真:010-85653202
联系地址:北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层
邮 编:100020
(二)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
(一)第五届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2017 年 6 月 29 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投
票程序如下:
一、网络投票的程序
(一)投票代码:362143
(二)投票简称:印纪投票
(三)议案设置及投票表决
1、议案设置
股东大会……
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