公告日期:2021-01-23
证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2021-008
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司关于召开
2021 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次
临时股东大会定于 2021 年 2 月 8 日下午召开,会议有关事项如
下:
一、 召开会议基本情况
1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 2 月 8 日(星期一)下午
15:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2021 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2021 年 2 月 8 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2021 年 2 月 3 日(星期三)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:
截至 2021 年 2 月 3 日(星期三)下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件)。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:
宁波朗豪酒店(宁波市鄞州区中山东路 2109 号)。
二、 会议议程
序号 会议议程
一 审议关于调整宁波银行股份有限公司 2021 年日常关联交易预计额度的议案
二 审议关于宁波银行股份有限公司符合配股发行条件的议案
三 逐项审议关于宁波银行股份有限公司配股方案的议案
(一) 本次发行股票的种类和面值
(二) 发行方式及认购方式
(三) 配股基数、比例和数量
(四) 配股价格及定价依据
(五) 配售对象
(六) 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
(七) 募集资金规模和用途
(八) 发行时间
(九) 承销方式
(十) 上市地点
(十一) 本次发行决议的有效期
四 审议关于宁波银行股份有限公司配股预案的议案
五 审议关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况的议案
六 审议关于宁波银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案
审议关于宁波银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主
七
体承诺的议案
八 审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次配股有关事宜的议案
上述第一项议案为普通决议案,第二项至第八项议案为特别决议案。
第一项议案关联股东需回避表决,应回避表决的关联股东名称:宁波开发投资集团有限公司、宁兴(宁波)资产管理有限公司。上述回避表决股东不得接受除自身一致行动人以外的其他股东的委托进行投票。
上述所有议案对中小投资者单独计票。
上述议案不涉及优先股股东参与表决。
上述议案的具体内容,请见公司于 2021 年 1 月 ……
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